آخر الأخبارحوادث
بقيمة 70 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل الأموال وإظهارها بالصبغة الشرعية
كتبت/ نوران عسكورة
this is aad
استكملت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط شخص “له معلومات جنائية” لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وذلك عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ “70 مليون جنيه تقريبًا”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
