تجديد حبس متهم بغسل الأموال 15 يومًا على ذمة التحقيق
كتبت/ نوران عسكورة
أصدر قاضي المعارضات المختص حكمًا، بتجديد حبس متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
أثبتت التحريات الأولية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك في الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
كما تبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية، عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية بمبالغ كبيرة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 5 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
